Санкционная практика

Консультирование клиента-лизингодателя по санкционному и страховому регулированию РФ в рамках судебного спора в английском суде. Спор возник между клиентом и страховыми компаниями, которые отказались считать страховым случаем невозврат более сотни самолетов, находящихся в лизинге у российских авиакомпаний, из-за экспортных ограничений российского правительства.

Представление клиента в споре, рассматриваемом по правилам ICC, по иску клиента против его контрагента – одного из крупнейших мировых производителей ветрогенераторов. Клиент выиграл аукционы на производство «зеленой» электроэнергии и начал строительство ветропарков, ветрогенераторы для которых должен был производить, поставлять и обслуживать ответчик. Однако в связи с санкциями ответчик прекратил исполнение по контрактам с клиентом, в результате чего клиент понес существенные убытки.

Защита Goldman Sachs в ряде споров по искам крупного банка и российской госкорпорации, обратившихся с требованиями о признании компетенции российских судов на рассмотрение споров (ст. 248.1 АПК РФ), возникших из соглашения о финансовых сделках и валютно-процентного свопа между сторонами. Истцы попали под санкции, стороны расторгли соглашения на условиях предоставления клиентом суммы прекращения истцам, однако ввиду запрета на совершение транзакций с подсанкционными лицами клиенту не удалось совершить операции. Несмотря на наличие арбитражной оговорки, оппоненты обратились в российский суд с просьбой изменить юрисдикцию.

Защита Commerzbank, Landesbank Baden-Württemberg и Bayerische Landesbank (крупнейшие банки Германии) в спорах против дочернего общества «Газпром», связанных с отказом клиентов произвести выплаты оппоненту по банковским гарантиям из-за санкционных ограничений. В настоящее время истец пытается взыскать денежные средства с клиентов через российский суд, несмотря на то что гарантии подчиняются английскому праву и содержат арбитражную оговорку.

Защита крупного американского банка в спорах с российским банком, находящимся под санкциями. Спор возник в связи с переводом клиентом денежных средств на сумму US$7 млн с корреспондентского счета оппонента на специальный заблокированный счет. Несмотря на то, что спор относится к юрисдикции американских судов, истец подал иск в российский суд на основании статьи 248.1 АПК РФ.

Защита Commerzbank в споре против российского банка, включенного в перечень системно значимых кредитных организаций страны. Оппонент инициировал спор в связи с заморозкой его средств на счетах, открытых в депозитарии, средства которого в свою очередь были заморожены в немецком банке из-за европейских санкций. Спор осложняется правовой природой требований, которые могут быть квалифицированы или как договорные, или как деликтные.

Защита дочерней компании крупного зарубежного банка в споре против Совкомбанка. Аффилированная с клиентом компания и оппонент заключили несколько соглашений, в рамках которых оппоненту якобы причиталось 1,4 млрд руб. Средства были перечислены на заблокированный счет. Соглашения содержат арбитражную оговорку и регулируются английским правом, однако истец пытается признать исключительную компетенцию российских судов, а также применить российское право из-за санкций. Проект осложнен тем, что истец намеревается взыскать задолженность не только с контрагента по соглашениям, но и с российского банка, не имеющего никакого отношения к спору, но входящего с ним в одну группу лиц.

Защита Citibank в споре с подсанкционным российским банком. В связи с санкциями наш клиент перевел денежные средства оппонента в размере US$25 млн на специальный заблокированный счет.

Успешная защита клиента в серии разбирательств об оспаривании обеспечительных мер, принятых итальянским судом. Клиент реализует строительство одного из крупнейших газоперерабатывающих заводов в мире. Итальянские субподрядчики клиента в нарушение договора не продлили банковские гарантии исполнения своих обязательств, ссылаясь на санкции, в связи с чем клиент предъявил требования по гарантиям, однако оппоненты обратились в суд Турина, который в порядке обеспечительных мер запретил банкам производить выплаты в пользу клиента. Мы сопровождали споры об отмене обеспечительных мер и добились урегулирования их мирным путем.

Защита инвестиционной компании в Окружном суде Лимасола в связи с исками, поданными против клиента его пользователями из-за невозможности проведения клиентом операций с ценными бумагами ввиду его нахождения в санкционных списках. Команда фирмы формирует комплексную правовую позицию по вопросу признания санкций обстоятельством форс-мажора, препятствующим взысканию с клиента денежных сумм, заявленных истцами, и координирует работу кипрских коллег по представлению интересов клиента в суде.

Успешная защита крупного холдинга в споре об исключении иностранных обществ из состава его участников. Иностранные участники в силу санкций перестали принимать участие в общих собраниях, что сделало невозможным принятие ключевых для клиента решений. Своим бездействием оппоненты причинили вред клиенту, сорвав реализацию крупного инвестиционного проекта стоимостью десятки млрд рублей. Благодаря усилиям команды иск клиента удовлетворен в полном объеме. Сформированные в деле правовые позиции по вопросам надлежащего уведомления иностранных участников позволят сократить срок уведомления иностранных лиц с 6-8 до 1,5 месяцев.

Подготовка экспертного заключения для английского суда по вопросам применения статей 248.1 – 248.2 АПК РФ и регулирования судебных уведомлений в споре между российской компанией и канадским подразделением одного из крупнейших мировых производителей самолетов (клиент). Спор возник из-за отказа клиента возвращать контрагенту авансовый платеж, так как контрагент нарушил график платежей по договору. Российская компания сослалась на санкции как на причину нарушения графика платежей и обратилась в российский суд (несмотря на арбитражную оговорку в пользу LCIA в договоре) с просьбой признать исключительную компетенцию на рассмотрение спора и взыскать сумму неотработанных авансов с клиента. Благодаря слаженной работе команды клиенту удалось в крайне сжатый срок получить антиисковый запрет в английском суде, что увеличивает шансы клиента на рассмотрение спора в согласованном в договоре форуме и позволяет избежать убытков в размере 2,3 млрд руб.

Успешное урегулирование спора на досудебной стадии между клиентом и его контрагентом в рамках заключенных между сторонами Генеральных условий по поставке зарубежного оборудования для строительства инфраструктурных объектов. Контрагент столкнулся с трудностями при проведении оплаты российскому филиалу из-за санкционных и валютных ограничений, которые поставили под угрозу многолетнее сотрудничество сторон. При содействии фирмы стороны договорились о дальнейшем порядке оплаты без инициирования арбитражного разбирательства в LCIA.

Консультирование крупной шведской компании по продаже стали в связи с прекращением деятельности на территории России. Клиенту было необходимо передать активы, принадлежащие российской дочерней компании, в иностранную юрисдикцию. Вопрос осложнен санкционным регулированием, которое не позволяет напрямую распределять имущество российского ликвидированного лица в пользу иностранного клиента. Для клиента подготовлено заключение, в котором предложены различные варианты структурирования сделок для передачи активов с учетом санкционного регулирования для снижения потенциальных убытков клиента в размере около US$40 млн.

Комплексное сопровождение ликвидации владеющего значительными активами российского ритейлера в сфере пищевой промышленности, участниками которого являются иностранные юридические лица. Проект включает обеспечение деятельности ликвидатора, а также координацию юридического консультанта по налоговому праву. Ликвидация проводится в рамках комплексной сделки по продаже бизнеса, одним из условий которой является прекращение деятельности ритейлера на российском рынке. Процедура осложнена необходимостью соблюдения требований российского законодательства, а также условий указанной сделки. В комплекс оказываемых услуг входит правовое сопровождение, включающее решение нетривиальных задач, и выполнение стандартных ликвидационных мероприятий, а также контроль налоговых рисков.

Разработка правовой позиции для клиента – крупного банка, заключившего с российским девелопером договор купли-продажи будущей недвижимой вещи (офисного здания), которую застройщик обязался возвести. Застройщик не построил объект и не передал его в оговоренные сроки, а также потребовал доплатить более 50% от изначальной стоимости объекта в целях финансирования строительства со ссылками на нездоровую рыночную среду – санкции, пандемию, рост цен.

Защита дочерних компаний Shell в споре с «ГПН-Салымские Проекты» (дочерняя структура «Газпромнефть») о преобразовании филиала иностранной компании в российское ООО, которое стало возможным в результате введения Россией контрсанкционных мер в отношении компаний, намеревающихся покинуть российский рынок. Спор стал прецедентом по данной тематике в российской правовой системе.

Представление интересов крупной сельскохозяйственной компании в процессе признания и приведения в исполнение арбитражных решений, вынесенных международным коммерческим арбитражем в Лондоне (FOSFA) против российской компании по спору о неправомерном расторжении договора (нарушение договора поставки). Специфика дела состояла в перспективе признания арбитражного решения, вытекающего из договора, на который распространяются международные экономические санкции.

Сопровождение части глобальной сделки клиента по приобретению им активов мирового лидера в области оптических решений. Сделка охватывает около 60 юрисдикций, в каждой из которых локальный консультант обеспечивает проверку бизнеса и сопровождение применимых корпоративных процедур. Сделка осложнена санкционной составляющей, а также использованием редкой структуры asset transfer, предполагающей передачу имущества компании вместо доли в ней, что усложняет процедуры комплексной проверки бизнеса, а также механизмы передачи активов.

Защита клиента – крупного лизингового оператора ж/д вагонов – в споре с двумя транспортными компаниями, которым наш клиент передал в лизинг вагоны в рамках долгосрочных отношений. В связи с тем, что из-за санкций переданные вагоны были фактически и юридически арестованы на территории Украины, арендаторы отказались оплачивать арендную плату, в т.ч. сославшись на обстоятельство форс-мажора, подтвержденное свидетельством ТПП РФ.

Сопровождение и консультирование клиента ввиду смены управляющей компании (генерального партнера) в инвестиционном фонде на Каймановых островах в связи с тем, что в отношении бенефициара одного из партнеров фонда были введены иностранные санкции, что послужило причиной отказа управляющей компании осуществлять руководство деятельностью фонда. Смена управляющей компании была проведена фирмой без суда.

Разработка стратегии защиты клиента – одного из крупнейших российских дистрибьюторов телекоммуникационного оборудования. В связи с введением санкций на ввоз высокотехнологичного оборудования в РФ тайваньский контрагент клиента не мог поставить оборудование клиенту напрямую. Для преодоления проблемы клиент заключил договор с турецким посредником, который должен был закупить оборудование в Тайване и перепродать клиенту. Клиент внес предоплату в размере US$1,6 млн, однако на стороне посредника возникли проблемы с совершением платежей в пользу производителя товара из-за экспортных ограничений, установленных законодательством Турции.

Консультирование клиента по правовым вопросам, связанным с применением контрсанкционных указов Президента РФ, принятых в феврале и марте 2022 г., включая разработку стратегии действий клиента в условиях отсутствия каких-либо разъяснений в отношении порядка действия данных указов и практики их применения. Фирма также успешно разработала для клиента правовую позицию для переговоров с оппонентом — инвестиционной компанией, лидером рынка фьючерсов и опционов по объему клиентских операций в России, отказавшимся исполнять обязательства по производным финансовым инструментами перед клиентом по причине контрсанкционных ограничений.

Консультирование российской транспортной компании по вопросу последствий санкций в отношении Ливии, включая влияние санкций на договор строительного подряда: приостановление договора, освобождение от ответственности, квалификация в качестве форс-мажора, возможности, сроки, порядок и последствия расторжения договора, риски уничтожения оборудования и объекта строительства. Кроме того, команда фирмы анализировала возможность предъявления требований к правительству Ливии по BIT в связи с непредставлением защиты имуществу, ввезённому для целей исполнения договора строительного подряда, исполнение которого нарушено в связи с санкциями. Услуги фирмы также затрагивали вопросы применения санкционной оговорки в страховом полисе клиента о том, являлись ли военные действия на территории Ливии реализацией санкций в виде бесполётной зоны.

Подготовка юридического заключения касательно рисков распространения санкционных ограничений ЕС на компании, входящие в холдинг клиента, в случае внесения родственника основного бенефициара компании – одного из крупнейших медиахолдингов в России (независимое юридическое лицо) в санкционный список ЕС. Фирмой был предложен эффективный план действий по минимизации рисков распространения санкционных мер ЕС. Благодаря использованию стратегии, разработанной фирмой, в отношении клиента не было введено каких-либо санкций, а иностранные контрагенты не отказались от заключенных с клиентом контрактов.

Комплексный санкционный комплаенс ограничений, введенных США, Великобританией и ЕС в отношении одного из богатейших бизнесменов России и связанных с ним коммерческих компаний горнодобывающего сектора, а также подготовка предложений по реорганизации бизнес-модели клиента.

Консультирование private office бенефициаров клиента по санкционным, корпоративным и иным вопросам, связанным с управлением группой одного из крупнейших производителей металлов в России. Задача фирмы – обеспечить совместно с private office бенефициаров клиента стабильную и непрерывную работу группы и сохранение инвестиций.

Подготовка заключения об особенностях реализации санкционного режима Британских Виргинских островов в отношении компаний, которые находятся под опосредованным контролем лиц, включенных в санкционные списки Соединенного Королевства, для целей редомициляции компании из БВО в Белиз.

Консультирование крупного российского перевозчика в связи с санкциями в отношении Ирана, в т.ч. по вопросам возможности заключения различных видов договоров и порядка проведения платежей.

Подготовка и реализация стратегии спора по иску российской компании-производителя промышленного оборудования – против иностранного контрагента, который в одностороннем порядке отказался от исполнения договора. Наша работа включает анализ возможности клиента ссылаться на положения закона, защищающие российских лиц от последствий введения санкций иностранными государствами, а также принятие обеспечительных мер против активов иностранного контрагента ввиду риска прекращения деятельности в России.