Банкротство

Успешная защита одного из богатейших предпринимателей России в споре о привлечении его к субсидиарной ответственности по заявлению крупного банка с государственным участием. Банк хотел взыскать с клиента более 3,5 млрд руб. в деле о банкротстве девелоперской компании. Сложность защиты клиента заключалась в том, что в распоряжении банка находилось раскрытие информации должником, где клиент именуется его бенефициаром. Кроме того, банк вменял клиенту значительное количество эпизодов, которые охватывали продолжительный период времени, что также повышало трудность задачи, поставленной перед командой.

Лидирующее участие в деле о банкротстве «Метрострой». Проект критичен как для продолжения строительства метро в Санкт-Петербурге, так и для удовлетворения требований кредиторов путем возврата и реализации активов стоимостью более US$200 млн и субсидиарной ответственности акционеров должника. Команда обеспечила включение в реестр «Метростроя» требований клиента в размере более US$50 млн, преодолев противодействие оппонентов в трех инстанциях. Кроме того, команда предотвратила включение в реестр почти US$45 млн необоснованных требований, что будет способствовать справедливому распределению конкурсной массы.

Представление Shell как одного из крупнейших кредиторов в деле о банкротстве Марийского нефтеперерабатывающего завода, а также представление интересов клиента в обособленных спорах по оспариванию сделок на сумму более US$70 млн.

Подготовка критической рецензии на экспертное заключение по определению финансового состояния должника, «Челябэнергосбыт» (крупная региональная энергосбытовая компания), на момент совершения спорной сделки в рамках заявления конкурсного управляющего должника о признании недействительными двух сделок. Подготовленное фирмой заключение стало основным доказательством клиента в суде в подтверждение того, что платежи должника в его пользу не могут быть признаны ничтожными сделками. Суд учел данное доказательство и вынес решение в пользу нашего клиента, в результате чего клиент избежал взыскания на сумму 302 млн руб.

Успешная защита клиента в деле о банкротстве Мурманского морского пароходства (ММП) в рамках двух споров: (i) об оспаривании соглашения об отступном (инициированном арбитражным управляющим ММП) и (ii) об оспаривании договора залога ценных бумаг (инициированного ВТБ), заключенного между ММП и клиентом. Оба спора общей суммой почти 1 млрд руб., выиграны фирмой.

Успешная защита адвокатских образований в спорах о признании недействительными платежей по договорам оказания юридических услуг на основании неравноценности встречного предоставления должнику. Команда представила внушительный объем доказательств факта оказания услуг и их равноценности, включая три заключения специалиста. В результате суд отказал в удовлетворении заявлений конкурсного управляющего в полном объеме.

Успешное представление «РБК» в течение 3 лет в 7 обособленных спорах в деле о банкротстве бывшей дочерней компании (платежная система РБК Мани), включая защиту от субсидиарной ответственности, оспаривания сделки по продаже бизнеса и платежей (общая сумма споров – более US$63 млн).

После того, как команда фирмы успешно защитила «РБК» от субсидиарной ответственности, оппоненты предприняли попытку привлечь к ответственности бывших директоров должника, чтобы вынудить их сообщить выгодную оппонентам информацию, которую можно было бы использовать для пересмотра спора о субсидиарной ответственности в отношении «РБК». Мы защищаем интересы одного из директоров должника, привлеченного к субсидиарной ответственности, с целью снижения ее размера и рисков обращения взыскания на имущество клиента.

Представление интересов «Совфрахт» и «Коксохимтранс» в деле о банкротстве Антипинского НПЗ с общей суммой требований кредиторов US$5 млрд. Успешная защита от оспаривания сделок в пользу клиентов потребовала создать прецедент признания принудительных платежей с просрочкой после заявления о банкротстве совершенными в рамках обычной хозяйственной деятельности.

Представление нефтетрейдеров в деле о банкротстве «Самаратранснефть-Терминал» с реестром требований US$662 млн позволило добиться мирного урегулирования по итогам года споров о субординации 20 млрд руб. облигационных требований. Также мы добились включения в реестр требования на US$12 млн, основанных на pdf-копии гарантии по швейцарскому праву, выдачу которой должник отрицал.

Представление интересов компаний группы O1 Properties в деле о банкротстве крупного офисного центра в Москве. По итогам года противостояния с банком «ТРАСТ» в деле о банкротстве и трех параллельных процессах на общую сумму US$97 млн нам удалось добиться урегулирования спора на максимально выгодных для клиента условиях.

Представление Райффайзенбанка в банкротстве должника с задолженностью более US$53 млн, обеспеченной залогом одного из крупнейших торговых центров в России. Проект успешно реализован, несмотря на споры о субординации, самовольности постройки, недействительности залога и цепочки сделок по реструктуризации.

Защита «Совфрахт Автологистика» в споре по иску конкурсного управляющего должника об оспаривании платежей должника в пользу клиента на сумму 65,7 млн руб. Работа команды позволила защитить клиента от необоснованного взыскания, а также не допустила формирования дополнительных оснований для привлечения клиента к субсидиарной ответственности.

Защита клиента – участника «Теплоэнергогаз» – в споре о привлечении его к субсидиарной ответственности в рамках процедуры банкротства «Теплоэнергогаз» (включая консультирование по реструктуризации активов). Суд согласился с нашими доводами и отклонил иск против клиента, что позволило ему избежать взыскания в размере US$4 млн, что является крайне значительной суммой для такого рода дел.

Успешная защита «Совфрахт» и его топ-менеджеров в судах всех инстанций, включая ВС РФ, в рамках споров о субсидиарной ответственности на 510 млн руб. участников и членов совета директоров дочерней компании; о взыскании корпоративных убытков и об оспаривании сделок должника со связанным лицом с целью попытки повторного привлечения клиентов к субсидиарной ответственности.

Представление клиентов (бывших участников и директоров компании) в корпоративном конфликте с целью восстановления полностью утраченного контроля над компанией и защиты от взыскания корпоративных убытков. Наша команда начала работать над проектом в конце 2019 года, когда компания клиентов уже семь лет находилась в состоянии корпоративного конфликта.

На момент вступления в дело:

- полный контроль над компанией был захвачен оппонентами путём приобретения 90% долей по недобросовестным сделкам и решениям общих собраний участников и кредиторов
- компания находилась в процессе банкротства
- суд первой инстанции принял решение о взыскании с клиентов убытков в размере US$1,75 млн

Спустя 1,5 года тяжб в рамках 13 отдельных судебных разбирательств в деле о банкротстве и вне его нам удалось кардинально изменить ситуацию:

- суд признал недействительными сделки оппонентов о приобретении долей, подтвердив полный контроль наших клиентов над компанией
- производство по делу о банкротстве компании было прекращено
- решение суда первой инстанции о взыскании с наших клиентов убытков в размере US$1,75 млн было отменено судом кассационной инстанции
- иск оппонентов об исключении одного из наших клиентов из состава участников компании был отклонен
- мы инициировали уголовное преследование оппонентов и защитили клиентов от уголовного преследования по заявлениям оппонентов
- компания, находящаяся под контролем наших клиентов, взыскала US$0,7 млн с бывшего конкурсного управляющего

Подготовка экспертного заключения по российскому праву для английского суда по вопросам, связанным с признанием и приведением в исполнение решения английского суда о реструктуризации обязательств международной группы компаний (включая The Big 4) на территории РФ. Суд одобрил схему реструктуризации, основываясь, помимо прочего, на заключении Максима Кулькова.

Представление интересов временных управляющих (KPMG), назначенных английским судом, и подконтрольных им компаний в более чем 25 судебных процессах в отношении незаконно выведенных российских активов, контролируемых Мухтаром Аблязовым, бывшим председателем казахского «БТА Банка», на сумму свыше US$5 млрд.
Проект включал в себя консультирование и представление интересов клиента в судах в связи с необходимостью сохранения и возврата спорных активов: крупного логистического комплекса в Санкт-Петербурге, бизнес-центра в Москве и пакета акций крупной московской гостиницы, долей участия в компаниях, которым принадлежит недвижимость в Москве на сумму более 10 млрд руб.
Поскольку большинство управляемых клиентом компаний, а также лиц, в пользу которых были выведены спорные активы, находились в банкротстве, наша работа заключалась в представлении интересов и консультировании клиента в банкротных делах. Проект также затрагивал вопросы иностранного права нескольких юрисдикций (Кипр, Сейшелы, Англия) и был связан с необходимостью координации и взаимодействия с несколькими консультантами и разбирательств в других юрисдикциях.

Представление интересов двух крупных кредиторов (международный нефтетрейдер «Гала-Форм» и «Райффайзенбанк», выступающий залоговым агентом по синдицированному займу, выданному 3 крупными банками) с общей суммой требований более 5 млрд руб. в делах о банкротстве нефтяных компаний «Енисей» и «Нефтегазовая компания «Развитие Регионов».
Проект был осложнен десятком параллельных разбирательств вне банкротства, в том числе тремя делами об оспаривании поручительств и корпоративных решений по сложным обязательствам из синдицированных займов по английскому праву в трех параллельных процессах в трех регионах РФ, которые были убедительно выиграны в интересах наших клиентов, позицию которых поддержал ВС РФ.
Кейс признан одним из 10 ключевых дел о банкротстве в РФ за 2017 год (по версии «Право.ru»).

Представление группы «БИН» (включая «БИНБАНК», «Рост Банк» и «МДМ Банк») при взыскании более US$105 млн с банков «Открытие», «Глобэкс» и «Транскапиталбанк», а также представление клиента в более чем 23 делах о банкротстве юридических лиц. В рамках дел нам удалось создать новую практику оспаривания преимущественных платежей третьих лиц за должника (и взыскания с кредитора средств, полученных от третьего лица, напрямую в конкурсную массу должника), которую поддержали ВС РФ и АС Московского округа (подробнее - в статье Николая Покрышкина).
Кроме того, арбитражные суды Московского округа признали недействительными платежи в сумме 4,4 млрд руб., полученные банком «Глобэкс» от должников через цепочки платежей, тем самым поддержав разработанную и представленную нами суду позицию по оспариванию транзитных круговых проводок, традиционно применяемых банками в рамках реструктуризации задолженности во избежание создания банковских резервов.

Защита «БИНБАНК» в обособленном споре о признании недействительным договора субординированного займа на сумму 500 млн руб., рассматриваемом в рамках дела о несостоятельности займодавца «ГРОТ-1».
Помимо успешно завершенного в 3 инстанциях основного спора о недействительности субординированного займа в рамках дела о банкротстве, мы также успешно защитили клиента от необоснованных требований займодавца «ГРОТ-1» в двух параллельных исковых производствах (i) о расторжении договора субординированного займа и взыскании с клиента суммы займа и процентов в размере 599 млн руб. и (ii) о выдаче исполнительного листа на фиктивное решение третейского суда о взыскании с клиента 500 млн руб.

Защита группы компаний «БИНБАНК» (включая «МДМ Банк», «Рост Банк», «Политекс» и «ФК Рост») в делах о банкротстве 4 физических лиц, которые являлись бенефициарами некоторых компаний-должников и поручителями по долгам этих компаний перед нашими доверителями.
Особенностью проекта стало противодействие выводу активов, совершенному должниками в преддверии банкротства. В рамках этого направления в двух судебных процессах в судах общей юрисдикции нам удалось добиться признания недействительными цепочек сделок купли-продажи и дарения, совершенных супругами должников с целью сокрытия недвижимого имущества должников стоимостью более 100 млн руб.
Мы также провели внебанкротное обращение взыскания на активы должников за рубежом.

Представление «Арктикгаз» (совместный проект «Новатэк» и «Газпром нефть») в деле о банкротстве подрядчика при оспаривании сделок, якобы направленных на преимущественное удовлетворение клиента в сумме более 800 млн руб.

Подготовка экспертного заключения Максима Кулькова по вопросам российского права для арбитражного спора в LCIA между клиентом и крупной инвестиционной компанией, возникшего из договоров РЕПО. Ключевым вопросом спора являлась квалификация видов временной администрации по российскому праву как банкротной процедуры и соответствующее наступление Event of Default по английскому праву.

Консультирование «Газпромнефть-Аэро» в деле о банкротстве авиакомпании «Трансаэро» по вопросам оспаривания многомиллиардных требований, предъявленных кредиторами–лизингодателями на основании десятков договоров лизинга и иных связанных договоров, подчиненных английскому праву.
Наша работа состояла в организации и координации работы экспертов по английскому и российскому праву, анализу требований всех кредиторов на предмет возражений в контексте сальдо встречных обязательств, а также организации работы по оценке рыночной стоимости воздушных судов. Конкурирующие кредиторы входили в 4 группы крупных российских банков с совокупной суммой требований более 100 млрд руб.

Участие Максима Кулькова в качестве эксперта по российскому праву (банкротное и корпоративное право, деликтная ответственность, причинение вреда) в деле «Банка Москвы» против бывшего главы группы компаний JFC Владимира Кехмана, обвинявшегося в получении двух кредитов на US$140 млн и примерно 305 млн руб., выданных банком структурам г-на Кехмана в условиях сокрытия им существенных фактов о финансовом состоянии JFC в преддверии ее банкротства.
Заключения и показания, данные Максимом Кульковым английскому суду, были приняты и положены в основу решения, обязывающего Владимира Кехмана выплатить банку полную сумму задолженности.

Консультирование клиента (иностранного кредитора) в отношении споров о взыскании задолженности в размере около 1,5 млрд рублей с двух российских компаний (крупных нефтетрейдеров) и их аффилированных лиц, предоставивших поручительство, а также сопровождение споров о включении требований клиента в реестр требований кредиторов должников, находящихся в процедуре банкротства.

Разработка стратегии защиты активов общества, которое находится в предбанкротном состоянии, c целью минимизировать риски выбытия ключевых активов общества третьим лицам.

Подготовка юридического заключения касательно стратегии защиты клиента – медицинской клиники – в рамках двух обособленных споров о признании сделок должника с клиентом недействительными по специальным банкротным и общегражданским основаниям.
Проект осложнен тем, что признание сделки по купле-продаже медицинского оборудования недействительной повлекло бы изъятие у клиента основного актива, необходимого для продолжения медицинской деятельности.

Подготовка комплексного юридического заключения для российского нефтеперерабатывающего предприятия по вопросам потенциального оспаривания торгов, на которых клиент приобрел имущество. По результатам работы в рамках проекта мы проанализировали риски оспаривания торгов с практическими предложениями, направленными на сохранение приобретенного актива в собственности покупателя.

Подготовка юридического заключения по перспективам завершения дела о банкротстве нефтеперерабатывающего завода и опциям снижения рисков в отношении купленного клиентом имущества банкрота. В рамках проекта команда фирмы также разработала дорожную карту действий для скорейшего завершения процедуры.

Успешная защита Campina в деле о банкротстве по иску конкурсного управляющего, оспаривающего выплаты должника клиенту по мировому соглашению. Управляющий настаивал, что сделка была совершена с предпочтением, однако, благодаря усилиям нашей команды, суд полностью отклонил иск.

Представление интересов банка «Хлынов», входившего в рейтинг Forbes «100 надежных российских банков — 2018», в деле о банкротстве физического лица — бенефициара молочного завода и мясокомбината, которые ранее финансировались клиентом.
Дело было осложнено региональным административным ресурсом должника (статус депутата), попытками вывести активы из-под взыскания путем брачного договора, мировых соглашений с аффилиатами вне банкротства, сделок по отчуждению имущества. Кроме того, бенефициар пытался навязать кредиторам план реструктуризации в сговоре с одним из банков-кредиторов, а также с финансовым управляющим.
Однако фирме в интересах клиента удалось: (i) ввести реализацию имущества должника и добиться утверждения судом предложенной клиентом кандидатуры арбитражного управляющего; (ii) выявить скрытый должником актив по Франции (особняк стоимостью более 1,1 млн евро), (iii) добиться запрета на выезд Должника за пределы РФ и инициировать реализацию иностранного актива в интересах кредиторов.

Защита немецких топ-менеджеров российской компании (и крупного немецкого холдинга) от субсидиарной ответственности на сумму свыше 500 млн руб. Дело осложнено множеством вменяемых эпизодов и негативными показаниями бывших сотрудников должника, участника и генерального директора должника.

Представление интересов Brunswick Rail в качестве кредитора в деле о банкротстве ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения» с требованиями на общую сумму 420 млн руб.
Нам удалось добиться принятия обеспечительных мер по аресту недвижимого имущества стоимостью порядка 570 млн руб., которое ранее было отчуждено через цепочку сделок третьему лицу в преддверии банкротства. В рамках проекта требовалось также провести работу по взысканию задолженности вне рамок банкротного дела, инициировать уголовное преследование, разработать PR-кампанию, произвести поиск активов, установить и доказать наличие связей между должником и подконтрольными ему кредиторами через российские и офшорные компании, через которые были выведены активы в целях сокрытия от взыскания.

Представление интересов иностранного бенефициара – производителя оборудования – в деле о банкротстве российского дочернего общества в условиях корпоративного конфликта с российским партнером.

Представление интересов кипрской компании Genemedix Enterprises Limited в деле о банкротстве дочернего общества (завод по производству рафинированного масла в Ставропольском крае) в споре о субсидиарной ответственности клиента.

Представление интересов Caterpillar Financial в качестве кредитора в деле о банкротстве лизингополучателя «Холдинг-центр». В рамках данного проекта юристы фирмы участвовали в обособленных спорах об оспаривании сделок должника и признании незаконными действий конкурсного управляющего.

Представление интересов крупной казахстанской нефтегазовой компании с госучастием в споре, возникшем в связи с ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиком клиента. Дело осложнялось банкротством подрядчика и рядом встречных исков, которые он подал.

Представление интересов чешского банка в качестве залогового кредитора при банкротстве нефтяной компании в Республике Дагестан с общей суммой требований US$17,2 млн.

Участие Максима Кулькова в деле Суда Штата Нью-Йорк (США) в качестве эксперта по вопросам трансграничного банкротства по иску российского государственного банка к бенефициару-банкроту о взыскании с него задолженности в размере более 2 млрд руб.

Участие Максима Кулькова в качестве эксперта по вопросам российского права в арбитражном разбирательстве LCIA в споре между государственной инвестиционной компанией ОАЭ и российским девелопером на сумму около 11,6 млрд руб.
Спор возник в связи с деятельностью совместного предприятия по реализации крупного девелоперского проекта жилой застройки в Московской области. Российский партнер инвестиционной компании ОАЭ попытался вывести ее из проекта и взять под контроль управление совместным предприятием. Вопросы в рамках спора затрагивали множество претензий, заявленных обеими сторонами, которые были поставлены в качестве вопросов перед экспертами. Среди них были вероятность и степень влияния сторон спора на банкротство совместного предприятия в России, потенциальные претензии со стороны конкурсного управляющего касательно сделок по реструктуризации (продажа различных активов, таких как недостроенные здания в проекте или неосвоенных, но потенциально ценных земельных участков, в целях погашения просроченной задолженности), и потенциальная субсидиарная ответственность менеджмента СП и акционеров за принятые предложения каждой из сторон по спасению проекта. Максим Кульков также дал заключение о вариантах принудительного обращения взыскания на заложенные активы СП с целью погашения задолженности перед основным кредитором, который потребовал досрочного погашения всех займов и намеревался получить контроль над всем проектом, и о ряде иных правовых вопросов.

Подготовка экспертного заключения Максима Кулькова для Высокого суда Англии в связи с банкротством крупного частного банка. Заключение касается правомерности взыскания с бывшего акционера выведенных им активов банка в размере, превышающем 100 млрд руб.

Участие Максима Кулькова как эксперта в арбитражном разбирательстве LCIA по вопросам российского права (признаки контролируемого банкротства, неправомерные действия в банкротстве) по спору о взыскании 30 млрд руб. убытков между акционерами крупной платформы электронной коммерции.