Олег Колотилов

Успешная защита клиента в споре об исключении иностранных обществ из состава его участников. Иностранные участники в силу санкций перестали принимать участие в общих собраниях, что сделало невозможным принятие ключевых для клиента решений. Своим бездействием оппоненты причинили вред клиенту, сорвав реализацию крупного инвестиционного проекта стоимостью десятки млрд рублей. Благодаря усилиям команды иск клиента удовлетворен в полном объеме. Сформированные в деле правовые позиции по вопросам надлежащего уведомления иностранных участников позволят сократить срок уведомления иностранных лиц с 6–8 до 1,5 месяцев.

Успешное представление интересов клиента в ходе совершения им сделки по приобретению российских активов предприятия добывающей отрасли, находящихся под контролем иностранного лица «недружественного» государства — одной из крупнейших горнодобывающих и золотодобывающих холдинговых компаний в России (продавец). Фирма принимала участие в структурировании сделки, подготовке документов, оформляющих отношения сторон, получении согласий государственных органов, включая разрешения Президента РФ, Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, Центрального Банка России и Министерства Финансов России. Сделка заключена и исполнена сторонами. Проект был осложнен санкциями и российскими контрсанкциями, что требовало разработки креативной структуры сделки и тонкой настройки системы «сдержек и противовесов» сторон.

Успешное сопровождение сделки клиента по выкупу российским менеджментом российского бизнеса крупной международной лизинговой компании с привлечением инвестиций третьего лица, включая обращение в Правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций для получения разрешения на совершение сделки с учетом контрсанкционных ограничений.

Сопровождение сделки клиента по приобретению всех российских активов международного целлюлозно-бумажного гиганта. В ходе сделки команда обращалась в Правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций за получением разрешения на совершение сделки с учетом контрсанкционных ограничений, введенных указами Президента РФ.

Сопровождение сделки менеджмента российской дочерней компании – мирового лидера по производству сельскохозяйственной и строительной техники – по выкупу им 100% долей в российском бизнесе у материнской компании. Это один из buy-out-ов на российском рынке, связанных с уходом крупных иностранных компаний с российского рынка по политическим и санкционным причинам. Командой успешно получено разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на сделку.

Сопровождение части глобальной сделки клиента по приобретению им активов мирового лидера в области оптических решений. Сделка охватывает около 60 юрисдикций, в каждой из которых локальный консультант обеспечивает проверку бизнеса и сопровождение применимых корпоративных процедур. Сделка осложнена санкционной составляющей, а также использованием редкой структуры asset transfer, предполагающей передачу имущества компании вместо доли в ней, что усложняет процедуры комплексной проверки бизнеса, а также механизмы передачи активов.

Подготовка юридического заключения и консультация клиента – крупного российского банка – по ряду вопросов, связанных с восстановлением корпоративного контроля со стороны клиента над одним из крупнейших аэропортов России. В связи с введенными санкциями и утратой контроля над предыдущим залогодержателем банк лишился возможности завершить оформление договора залога и утратил контроль над заложенной долей. В результате реализации предложенной стратегии клиент смог успешно восстановить корпоративные права над компанией, получив в залог 100% ее доли.

Разработка стратегии защиты клиента в связи с конфискацией акций. Почти 10 лет назад наш клиент приобрел часть акций холдинга, косвенно владевшего судоходной компанией. В 2022 г. в уголовном деле против ряда бенефициаров судоходной компании суд конфисковал все акции этого общества, включая акции, косвенно принадлежавшие клиенту.

Защита ОАО «Тольяттиазот» в десятках споров, в том числе по вопросам оспаривания акционерами общих собраний акционеров, решений совета директоров, раскрытия информации, привлечения к административной ответственности за нарушение корпоративного законодательства.

Например, мы успешно защищали интересы ОАО «Тольяттиазот» в арбитражных судах Поволжского округа по иску миноритарных акционеров о взыскании убытков, якобы причиненных обществу управляющей компанией вследствие занижения цены продажи продукции на иностранные рынки.

Защита интересов ОАО «Трансаммиак» и его акционеров в судах всех инстанций в спорах о признании недействительным договора купли-продажи 51% акций общества.

Успешная защита «Металлоинвест» в споре о распространении некоторыми СМИ и анонимными интернет-ресурсами недостоверных сведений о якобы неправомерных действиях при выкупе акций клиентом у миноритарных акционеров. Мы добились признания распространенных сведений недостоверными, порочащими деловую репутацию клиента, а также опровержения и удаления указанных сведений.

Успешная защита клиента в споре о принуждении к исполнению договора купли-продажи земельных участков стоимостью около 0,5 млрд руб. Иск был предъявлен контрагентом, с которым клиент так и не смог договориться о перечне земельных участков, подлежащих передаче. Команде фирмы удалось добиться отмены обеспечительных мер в отношении практически всех земельных участков, передачи которых требовал истец, а также убедить суд в том, что спорный договор является незаключенным в связи с несоблюдением требований об индивидуализации предмета договора.

Разработка стратегии судебной защиты для крупного международного банка в рамках четырех судебных разбирательств, инициированных Мэрией Москвы с требованиями о сносе комплекса зданий бизнес-центра, расположенного на принадлежащем городу земельном участке и обеспечивающего кредиты, выданные нашим клиентом заемщикам на сумму US$120 млн. По трем из четырех дел ответчик (заемщик) и клиент успешно использовали предложенную командой фирмы линию защиты, добившись отказа в иске.

Представление «Агроснабсахар» и «Трио» в рамках спора по иску «Русагро» о взыскании убытков в размере около 1,2 млрд руб. в связи с неисполнением якобы заключенного в электронной переписке договора купли-продажи сахара. Благодаря усилиям фирмы стороны заключили мировое соглашение, снизив размер первоначальных требований к клиенту на 60%.

Защита интересов иностранного государства в беспрецедентном деле по заявлению крупной нефтяной компании о признании и приведении в исполнение в РФ решения инвестиционного арбитража на сумму около US$150 млн – первом в России деле о признании и приведении в исполнение решения международного инвестиционного арбитража против иностранного государства.

Защита WOERWAG Pharma в споре с «Транскапиталбанком» по поводу отказа банка в выплате по банковской гарантии (БГ). Спор касался права гаранта выдвигать возражения, вытекающие из якобы ненадлежащей поставки по договору, обеспеченному БГ. Нам удалось полностью взыскать денежные средства в пользу клиента.

Защита интересов одной из крупнейших в мире аудиторско-консалтинговой компании в споре с заказчиком консультационных услуг.
Спор возник из договора оказания консультационных услуг в рамках проверки эффективности реализации инвестиционного проекта в отношении крупного строительного объекта.

Согласно указанному договору, наш клиент провел аудит стоимости строительных работ, а заказчик уклонился от приемки результатов оказанных услуг и впоследствии на этом основании решил взыскать с нашего клиента сумму перечисленного аванса.

В ходе слушаний в Арбитражном суде г. Москвы нам удалось доказать, что результаты услуг были фактически использованы заказчиком. На этом основании суд отказал в удовлетворении иска к нашему клиенту и удовлетворил встречный иск к заказчику аудита о взыскании задолженности по договору за оказанные услуги.

При активном участии команды «Кульков, Колотилов и партнеры» в урегулировании спора, в конце концов, стороны пришли к соглашению и разрешили спор мирным путем.

Представление ОАО «Тольяттиазот» в арбитражном суде в деле об оспаривании действий Администрации Краснодарского края по повышению арендной платы за землю более чем в 50 раз. Данное дело стало основанием для последующих отказов в исках Администрации о взыскании арендной платы в повышенном размере.

Сопровождение спора по признанию и приведению в исполнение решения МКАС при ТПП РФ в Коммерческом суде Белграда (Сербия). В пользу клиента было вынесено решение МКАС о взыскании десятков миллионов евро, составляющих сумму неотработанного аванса и начисленных процентов. Ответчик – турецкий субподрядчик – отказался от добровольного исполнения решения и предпринял безуспешные попытки отмены решения в российском суде. Мы защитили клиента, убедив российский суд оставить решение МКАС в силе, и ведем процесс по признанию арбитражного решения и параллельному наложению обеспечительных мер на имущество должника в Сербии.

Сопровождение судебного спора в судах апелляционной и кассационной инстанции Турции, в котором наш клиент выступает одним из ответчиков. Истец – турецкий субподрядчик – требует признать недействительными банковские гарантии, выданные турецким банком (второй ответчик в деле) в обеспечение обязательств оппонента перед клиентом. Оппонент, ссылаясь на Резолюции ООН и письма Агентства банковского регулирования и надзора Турции, заявляет о невозможности исполнения по банковским гарантиям и требует признания их недействительными. Позиция клиента заключается в том, что иск должен быть отклонен, т.к. арбитражная оговорка, заключенная между клиентом и оппонентом, препятствует рассмотрению дела в Турции.

Консультирование клиента-лизингодателя по санкционному и страховому регулированию РФ в рамках судебного спора в английском суде. Спор возник между клиентом и страховыми компаниями, которые отказались считать страховым случаем невозврат более сотни самолетов, находящихся в лизинге у российских авиакомпаний, из-за экспортных ограничений российского правительства.

Консультирование клиента по вопросам российского права в рассматриваемом на БВО споре о взыскании с 54 ответчиков из БВО, Латвии, Кипра, России, Сингапура и др. стран более US$230 млн в связи с действиями по выводу активов из банка через оффшорные структуры, контролируемые казахстанским олигархом.

Успешная защита крупной лизинговой компании в спорах с бывшим топ-менеджером, незаконно разгласившим конфиденциальную информацию, что потенциально могло привести к финансовым потерям клиента в размере около US$855 млн.

Участие в 30+ судебных процессах в отношении незаконно выведенных активов, контролируемых Мухтаром Аблязовым, на сумму US$6 млрд.

Представление интересов истца в споре двух нефтесервисных компаний в МКАС при ТПП РФ в связи с возмещением расходов клиента в размере 331 млн руб., понесенных на ликвидацию аварии и восстановление герметичности сверхглубокой нефтяной скважины. Фирма выиграла в пользу клиента более 90% суммы иска, добившись революционного для отрасли прорыва – снятия договорного ограничения ответственности подрядчика. До сих пор это не удавалось никому в России.

Защита НПФ «Металлимпресс» (генподрядчик) в МКАС при ТПП РФ от иска «РП Жуковский» (заказчик) на сумму примерно 4 млрд руб., связанного с претензиями к качеству работ по строительству торгового центра. По делу проведено 11 заседаний, представлено 14 экспертных заключений для суда, допрошены 7 экспертов. По результатам вынесенного решения фирма защитила клиента от взыскания на сумму, превышающую 75% исковых требований. Впоследствии стороны заключили мировое соглашение, снизив сумму взыскания с нашего клиента на 89% от первоначальных требований.

Представление российского производителя газа в споре с Грузией, рассматриваемом в МКАС при ТПП РФ, возникшем из договоров поставки газа, заключённых по праву РФ, Грузии и Швейцарии.

Защита интересов российской компании с государственным участием в международных арбитражах (Венский международный арбитражный центр и МКАС при ТПП РФ) в трех обособленных процессах против австрийских и кенийских подрядчиков о взыскании убытков и штрафов на общую сумму US$97 млн
по договорам на разработку документации на строительство высокоскоростной ж/д магистрали в Ливии протяженностью 550 км.

Строительство было приостановлено в связи с гражданской войной. Разбирательства осложнялись тем, что большая часть обстоятельств дела имела место до начала войны и многие документы были уничтожены, что сделало процесс сбора доказательств чрезвычайно сложным. Кроме того, споры были осложнены параллельным разбирательством в суде Внутреннего города Вены, которое касалось взыскания средств по банковской гарантии, обеспечивающей исполнение по одному из спорных контрактов, и необходимостью получения обеспечительных мер в целях запрета банку производить какие-либо выплаты по гарантии. Данные споры затрагивали вопросы ливийского, турецкого, австрийского и российского права, поэтому мы одновременно координировали работу нескольких консультантов по иностранному праву. В удовлетворении требований к нашему клиенту было отказано в полном объеме.

Представление клиента – крупной российской частной компании в сфере электроэнергетики и теплоснабжения – в споре против международного концерна, обслуживающего турбины тепловых станций. Турбины двух ТЭС клиента, обслуживаемые оппонентом, перестали работать, в связи с чем более 4-х месяцев станции клиента простаивали, причиняя огромные убытки и создавая системные и политические риски, связанные с необходимостью облуживания поселений в осенний и зимний периоды.

Участие в подготовке экспертных заключений для Высокого суда Англии в споре ABFA Commodities v Petraco. Наш клиент – Petraco Oil Company SA (одна из старейших нефтетрейдинговых компаний в Европе) – обратился с иском о возмещении ущерба, причиненного незаконными обеспечительными мерами в отношении нефтепродуктов, которые так и не были ему поставлены. Оппонент подал встречный иск о взыскании убытков, настаивая на том, что наш клиент «перехватил» предыдущие поставки нефти с Антипинского НПЗ, которые якобы предназначались оппоненту, а также потребовал признания за ним права собственности на нефтепродукты, в отношении которых были приняты обеспечительные меры.
В заключениях Максима Кулькова проанализированы крайне противоречивые вопросы российского права, включая интервенцию в чужие договорные отношения, выразившуюся в форме двойной продажи вещи, обладающей родовыми признаками. По итогам судебных слушаний судья Фокстон признал показания Максима Кулькова «более убедительными» и вынес решение в пользу клиента.

Участие в подготовке экспертного заключения в деле Autostore Technology AS v Ocado Group PLC & ors в связи с предъявленным клиенту (Ocado) иском конкурента (Autostore) о якобы имевшем место нарушении патентов истца на полезные модели. Защита клиента была построена на несоответствии спорной полезной модели условиям патентоспособности, в частности отсутствии новизны, т.к. истец до обращения с заявкой на патент передал сведения о модели лицам, не связанным обязательством о неразглашения сведений. В этой связи вопросы конфиденциальности и коммерческой тайны имели ключевое значение. По итогам слушаний английский суд счёл заключение и показания Максима Кулькова убедительными и вынес решение в пользу клиента.

Участие в подготовке экспертного заключения по российскому праву в споре, рассматриваемом по правилам LCIA, о взыскании задолженности по договору займа на сумму более US$1,3 млрд. Спор осложнен нестандартным доводом ответчика об отсутствии у совета директоров материнской компании клиента полномочий на одобрение арбитражного разбирательства. Благодаря экспертному заключению Максима Кулькова клиенту удалось избежать прекращения арбитража на предварительном этапе разбирательства: Трибунал вынес частичное арбитражное решение, в котором признал аргументы ответчика и его эксперта об отсутствии полномочий на инициирование арбитража неубедительными.

Участие в подготовке экспертных заключений Максима Кулькова для английского суда в рамках спора, инициированного «Газпромнефтью» против г-на Дрелле (клиент), обвиняемого в присвоении чужих средств. Заключения включали вопросы корпоративного права, процедуры банкротства, углубленный анализ российских судебных решений против клиента на предмет нарушений основополагающих принципов справедливого судебного разбирательства; анализ оснований и возможных нарушений в рамках уголовного преследования против клиента.

Участие в подготовке экспертного заключения для Высокого суда Англии в споре между зарубежными предпринимателями и крупной нефтяной компанией по более чем сотне вопросов российского права, включая: возможность предъявления деликтного иска контролерам общества за неисполнение обществом договорных обязательств в обход принципа «конкуренции требований» и правил субсидиарной ответственности; вопросы взыскания чистых экономических убытков и интервенции в договорные права.
По итогам 12-недельного судебного разбирательства суд согласился с показаниями Максима Кулькова и не принял выводы эксперта со стороны истцов.
Таким образом, усилия фирмы помогли защитить ответчиков от иска на US$300 млн.

Участие в подготовке экспертного заключения для Высокого суда Англии по ряду вопросов, в том числе о возмещении убытков в связи с ненадлежащим проведением торгов в деле о банкротстве компании ЮКОС (Yukos Finance B.V. & Ors v Stephen Lynch & Ors).
Показания Максима Кулькова помогли защитить от иска на сумму US$40 млн бывших временных управляющих одной из структур НК ЮКОС. По итогам изучения более 400 страниц экспертных заключений и четырех дней перекрестного допроса экспертов обеих сторон английский суд согласился с показаниями Максима Кулькова и не принял выводы эксперта со стороны истцов.

Участие в подготовке экспертного заключения по вопросу концепции «траста» в российском праве в споре между топ-менеджером одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений и оппонентом, обратившимся к нашему клиенту с требованием о передаче акций клиента, которые он якобы держит в трасте в пользу истца.

Участие в подготовке экспертного заключения по вопросам российского права в споре, рассматриваемом в суде БВО и связанном с предоставлением заемщиком поддельной бухгалтерской отчетности и введением в заблуждение о финансовых параметрах сделки при получении банковского кредита. Средства, изначально предназначенные для финансирования угледобывающей компании, в итоге были выведены через сложные «круговые сделки».
Спор осложнен вопросами причинно-следственной связи между действиями солидарного ответчика и убытками истца в ситуации, когда ответчик не являлся организатором неправомерной схемы, а лишь участвовал в ее отдельном этапе, и тем, что по факту это техническая компания, воля которой осуществлялась третьими лицами.
Дело является важным для всей правовой системы, поскольку затрагивает такие вопросы как: «вред», «причинно-следственная связь», «противоправность», «совместное причинение вреда» в контексте солидарной ответственности за вспомогательное и эпизодическое участие делинквента в неправомерных схемах.

Подготовка экспертного заключения по российскому праву для Экономического суда г. Минска в рамках спора между Республикой Беларусь и ООО «Управляющая компания «ДаВинчи», возникшего из сделки, обеспеченной гарантией РБ, которая подчинялась английскому праву, и поручительствами физических лиц, которые регулировались российским правом.