Методический журнал «Bнутренний контроль в кредитной организации» опубликовал статью Дмитрия Власова и Елены Зальцер
Методический журнал «Bнутренний контроль в кредитной организации» при поддержке «Регламент-Медиа» опубликовал статью Дмитрия Власова, старшего юриста «Кульков, Колотилов и партнеры», и юриста Елены Зальцер «Case study: легализация и мошенничество с использованием денежных переводов MoneyGram». В статье представлены итоги расследования мошеннических схем с использованием денежных переводов компании MoneyGram. Этот опыт будет полезен российским кредитным организациям, предоставляющим […]