Методический журнал «Bнутренний контроль в кредитной организации» опубликовал статью Дмитрия Власова и Елены Зальцер

Методический журнал «Bнутренний контроль в кредитной организации» при поддержке «Регламент-Медиа» опубликовал статью Дмитрия Власова, старшего юриста «Кульков, Колотилов и партнеры», и юриста Елены Зальцер «Case study: легализация и мошенничество с использованием денежных переводов MoneyGram».

В статье представлены итоги расследования мошеннических схем с использованием денежных переводов компании MoneyGram. Этот опыт будет полезен российским кредитным организациям, предоставляющим услуги по переводу денежных средств с использованием денежных переводов как MoneyGram, так и других аналогичных систем (Western Union, Золотая Корона, иные), а также операторам по переводу денежных средств. Юристы привели практические рекомендации, которые целесообразно учитывать при разработке внутренних документов (правил) для целей контроля деятельности по переводу денежных средств.

Полная версия материала доступна в номере 4/2016 Методического журнала «Bнутренний контроль в кредитной организации».