Наталия Дыганова

Защита Goldman Sachs в ряде споров по искам крупного банка и российской госкорпорации, обратившихся с требованиями о признании компетенции российских судов на рассмотрение споров (ст. 248.1 АПК РФ), возникших из соглашения о финансовых сделках и валютно-процентного свопа между сторонами. Истцы попали под санкции, стороны расторгли соглашения на условиях предоставления клиентом суммы прекращения истцам, однако ввиду запрета на совершение транзакций с подсанкционными лицами клиенту не удалось совершить операции. Несмотря на наличие арбитражной оговорки, оппоненты обратились в российский суд с просьбой изменить юрисдикцию.

Защита крупного американского банка в спорах с российским банком, находящимся под санкциями. Спор возник в связи с переводом клиентом денежных средств на сумму US$7 млн с корреспондентского счета оппонента на специальный заблокированный счет. Несмотря на то, что спор относится к юрисдикции американских судов, истец подал иск в российский суд на основании статьи 248.1 АПК РФ.

Защита «АТАК» в споре по иску собственника недвижимости, предъявленного к клиенту как к якобы недобросовестному арендатору с требованием о взыскании компенсации за пользование помещением за весь период аренды. Мы доказали, что предъявление завышенных стандартов проверки может разрушить рынок аренды. Любой участник оборота должен будет проводить полноценное расследование на предмет того, нет ли у собственника арендуемой вещи каких-либо проблем, которые могут в будущем привести к оспариванию его титула на эту вещь. АС МО отменил судебные акты нижестоящих судов, удовлетворившие ранее иск к клиенту, и отправил дело на новое рассмотрение.

Успешная защита клиента в споре о принуждении к исполнению договора купли-продажи земельных участков стоимостью около 0,5 млрд руб. Иск был предъявлен контрагентом, с которым клиент так и не смог договориться о перечне земельных участков, подлежащих передаче. Команде фирмы удалось добиться отмены обеспечительных мер в отношении практически всех земельных участков, передачи которых требовал истец, а также убедить суд в том, что спорный договор является незаключенным в связи с несоблюдением требований об индивидуализации предмета договора.

Успешная защита деловой репутации «Модум-Транс», в отношении которого были распространены недостоверные, порочащие репутацию сведения о якобы неправомерных действиях при осуществлении им, его участниками и менеджментом предпринимательской деятельности. Для защиты клиента мы доказали, что Телеграм-канал, в котором опубликована недостоверная информация, принадлежит ответчику – СМИ, которое и ранее распространяло недостоверные сведения в отношении клиента. Команда добилась признания распространенных оппонентом сведений недостоверными и порочащими деловую репутацию клиента, а также опровержения и удаления указанных сведений.

Подготовка правового заключения о перспективах спора с одним из крупнейших российских банков из сделок поставочного форварда. В результате действий банка клиент лишился возможности конвертировать валюту в рубли по выгодному курсу и понес более 1,3 млрд руб. убытков. Несмотря на отсутствие сложившейся судебной практики по данной категории споров, команда предложила клиенту ряд опций по защите его интересов.

Консультирование клиента-лизингодателя по санкционному и страховому регулированию РФ в рамках судебного спора в английском суде. Спор возник между клиентом и страховыми компаниями, которые отказались считать страховым случаем невозврат более сотни самолетов, находящихся в лизинге у российских авиакомпаний, из-за экспортных ограничений российского правительства.

Успешное урегулирование спора на досудебной стадии между клиентом и его контрагентом в рамках заключенных между сторонами Генеральных условий по поставке зарубежного оборудования для строительства инфраструктурных объектов.
Контрагент столкнулся с трудностями при проведении оплаты российскому филиалу из-за санкционных и валютных ограничений, которые поставили под угрозу многолетнее сотрудничество сторон. При содействии фирмы стороны договорились о дальнейшем порядке оплаты без инициирования арбитражного разбирательства в LCIA.

Проведение санкционного комплаенса для IT компании в отношении потенциальных оснований для отказа компании во вторичном размещении ценных бумаг на бирже (SPO). В рамках проекта также был проведен анализ бизнес-процессов клиента до и после введения ограничительных мер, разработана дорожная карта снижения рисков для целей успешного прохождения Know Your Customer на Мосбирже.

Проведение санкционного комплаенса для отечественной компании, работающей в сфере коммерческих воздушных перевозок. В рамках проекта была осуществлена проверка более 600 контрагентов клиента на предмет их наличия в санкционных списках США, ЕС и Великобритании.

Защита инвестиционной компании в Окружном суде Лимасола в связи с исками, поданными против клиента его пользователями из-за невозможности проведения клиентом операций с ценными бумагами ввиду его нахождения в санкционных списках. Команда фирмы формирует комплексную правовую позицию по вопросу признания санкций обстоятельством форс-мажора, препятствующим взысканию с клиента денежных сумм, заявленных истцами, и координирует работу кипрских коллег по представлению интересов клиента в суде.

Сопровождение спора по признанию и приведению в исполнение решения МКАС при ТПП РФ в Коммерческом суде Белграда (Сербия). В пользу клиента было вынесено решение МКАС о взыскании десятков миллионов евро, составляющих сумму неотработанного аванса и начисленных процентов. Ответчик – иностранный подрядчик – отказался от добровольного исполнения решения и предпринял безуспешные попытки отмены решения в российском суде. Мы защитили клиента, убедив российский суд оставить решение МКАС в силе, и ведем процесс по признанию арбитражного решения и параллельному наложению обеспечительных мер на имущество должника в Сербии.

Успешная защита одного из богатейших предпринимателей России в споре о привлечении его к субсидиарной ответственности по заявлению крупного банка с государственным участием. Банк хотел взыскать с клиента более 3,5 млрд руб. в деле о банкротстве девелоперской компании. Сложность защиты клиента заключалась в том, что в распоряжении банка находилось раскрытие информации должником, где клиент именуется его бенефициаром. Кроме того, банк вменял клиенту значительное количество эпизодов, которые охватывали продолжительный период времени, что также повышало трудность задачи, поставленной перед командой.

Успешное представление «РБК» в течение 3 лет в 7 обособленных спорах в деле о банкротстве бывшей дочерней компании (платежная система РБК Мани), включая защиту от субсидиарной ответственности, оспаривания сделки по продаже бизнеса и платежей (общая сумма споров – более US$63 млн).

После того, как команда фирмы успешно защитила «РБК» от субсидиарной ответственности, оппоненты предприняли попытку привлечь к ответственности бывших директоров должника, чтобы вынудить их сообщить выгодную оппонентам информацию, которую можно было бы использовать для пересмотра спора о субсидиарной ответственности в отношении «РБК». В рамках одного из споров нам удалось доказать, что клиент не может быть привлечен к ответственности. С нашими аргументами согласились суды всех инстанций, включая ВС РФ.

Консультирование клиента в отношении споров о взыскании задолженности в размере около 1,5 млрд рублей с двух российских компаний и их аффилированных лиц, предоставивших поручительство.