О практике:

Мы имеем большой опыт организации корпоративных расследований, включая расследования, связанные с предполагаемыми или состоявшимися слияниями и поглощениями, а также расследования, вызванные внутренними отчетами, рапортами, сообщениями в СМИ и запросами государственных органов.


Мы консультируем клиентов по следующим вопросам:

  • внутренние расследования (мошенничество, коррупция, хищения и др.)
  • проверки российскими регуляторами (ФАС РФ, Росфинмониторинг, Роспотребнадзор, прокуратура и полиция)
  • расследования, инициируемые зарубежными регуляторами — Департаментом юстиции (DOJ) и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США, Бюро по расследованию случаев серьезного мошенничества (SFO) Великобритании, Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) и другими.
Отзывы:

«…превосходны в расследованиях – потрясающе скрупулезны и подмечают мельчайшие детали, способные повлиять на успех дела, даже если для этого нужно перерыть тонны доказательств»The Legal 500, 2021

«Команда фирмы отменна в работе – они неизменно находчивы и берутся за проекты, даже если те предельно ограничены в сроках»
The Legal 500, 2020

«… скрупулезное внимание к нюансам каждого имеющегося в деле документа и доказательства»
Chambers Europe, 2020

«Фирма дает ясные, конкретные рекомендации “в самую точку”»
Chambers Europe, 2020

«Фирму выделяет крайне ответственный и скрупулезный подход – результативный, командный и располагающий к себе»
Chambers Europe, 2019

«Команда фирмы очень досконально и детально прорабатывает абсолютно все аспекты доверенного им дела»
Chambers Europe, 2019

«“Кульков, Колотилов и партнеры” обеспечивают глубокий, вдумчивый, скрупулезный подход и проактивные решения задач»
The GAR 100, 2018

«Они оперативны во взаимодействии и хорошо подготовлены, чтобы подстроиться под задачи клиента. Результаты их работы доступны и понятны даже без углубленных знаний в праве»
Chambers Europe, 2017

«Их юристы всегда укладываются в оговоренные сроки и всегда доступны, будь то десять вечера или семь утра. Наши дела требуют нестандартных решений и это именно то, что мы получаем от них»
Chambers Europe, 2016

«Выражаем Вам большую благодарность за сотрудничество, благодаря которому наше общество получает необходимые юридические услуги и консультации высочайшего профессионального уровня»
Моспромстрой, 2015

«Работаем с адвокатом Максимом Кульковым и его командой уже не первый год, вместе мы успешно справлялись с уникальными, сложными ситуациями. В арсенале Максима бессменный индивидуальный tailor-made подход и к клиенту, и каждому кейсу»
Межгосударственный банк, 2015

Читать другие отзывы
Закрыть отзывы

Проекты:
Внутреннее расследование в консалтинговой компании на предмет соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, проводимое по запросу Росфинмониторинга.
Проверка соблюдения антикоррупционного законодательства российским производителем пищевой продукции перед его планируемым поглощением американским инвестором.
Антимонопольное расследование в отношении американского производителя мобильных устройств и нескольких российских операторов мобильной связи.

Подробнее
Внутреннее расследование в отношении российского подразделения американской IT-компании в связи с подозрениями сотрудников в раскрытии конфиденциальной информации конкурентам.

Подробнее
Строительство мусороперерабатывающих заводов в России на сумму US$350 млн. – от проверки инвестиционных договоров до вопросов уголовного, антимонопольного, административного и экологического права.
Консультирование американской технологической компании по вопросам проверки, проводимой после сделки по приобретению акций в российских компаниях, с точки зрения FCPA.
Проведение внутреннего расследования в международном банке по обвинению английских и американских регуляторов в манипулировании валютными курсами, включая изучение переписки трейдеров и внутренних документов банка, проведение интервью с подозреваемыми.

Подробнее
Консультирование независимого комплаенс-наблюдателя в рамках мониторинга международной финансовой компании по вопросам противодействия мошенничеству и отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Проведение внутреннего расследования в отношении российских менеджеров скандинавского производителя стали, подозреваемых в коррупции.